公告日期：2020-05-15

民生证券股份有限公司

关于

上海皓元医药股份有限公司

辅导工作总结报告

辅导机构

二零二零年五月

1

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《科创板首次公开发行股票注册

管理办法（试行）》等有关规定，以及上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓

元医药”、“发行人”、“公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、

“辅导机构”）签订的《辅导协议》，民生证券接受委托，作为皓元医药的辅导机

构，对其进行首次公开发行股票并上市前辅导，并于 2019 年 12 月 31 日向中国

证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）进行了辅导备案登记。

截至目前，辅导工作取得了预期效果，达到了辅导目的。现将辅导工作总结

如下：

一、公司基本情况

中文名称 上海皓元医药股份有限公司

英文名称 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd.

注册资本 5,574.2007 万元

法定代表人 郑保富

有限公司成立日期 2006 年 9 月 30 日

股份公司成立日期 2015 年 12 月 28 日

公司住所 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室

办公地址 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼

邮政编码 201203

电话号码 021-51870955

传真号码 021-58955996

互联网网址 www.chemexpress.com.cn

电子信箱 hy@chemexpress.com.cn

负责信息披露和投资者

关系的部门

董事会办公室

信息披露负责人 沈卫红

信息披露负责人电话 021-51870955

（一）历史沿革

2

1、2006 年 9 月，有限公司设立

皓元化学成立于 2006 年 9 月 30 日， 系由郑保富、高强、史杰清、卢新宇和

薛吉军共同出资设立，注册资本为 150 万元。

2006 年 9 月 15 日，上海华诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪

华会验字（2006）第 1694 号）对出资情况进行了审验，经审验截至 2006 年 9

月 15 日，皓元化学已收到全体股东缴纳的出资合计 150 万元，均为货币出资。

2006 年 9 月 30 日，上海市工商行政管理局奉贤分局向皓元化学核发了《企

业法人营业执照》（注册号：3102262062509）。

皓元化学设立时股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

1 史杰清 60.00 40.00%

2 郑保富 24.00 16.00%

3 高强 24.00 16.00%

4 卢新宇 22.50 15.00%

5 薛吉军 19.50 13.00%

合计 150.00 100.00%

2、2014 年 11 月，第一次股权转让

2014 年 11 月 13 日，郑保富、高强、薛吉军、史杰清、卢新宇与安戌医药

（后于 2015 年 10 月更名为“安戌信息”）签订《股权转让协议》，郑保富、高强、

薛吉军、史杰清、卢新宇分别将其持有公司全部股权以合计 925 万元转让给安戌

医药，转让价格为即每 1 元出资 6.17 元。本次股权转让的具体情况如下：

序号 转让方 受让方

转让出资额

（万元）

转让比例

转让价格（万

元）

1 史杰清

安戌医药

60.00 40.00% 370.00

2 郑保富 24.00 16.00% 148.00

3 高强 24.00 16.00% 148.00

3

4 卢新宇 22.50 15.00% 138.75

5 薛吉军 19.50 13.00% 120.25

合计 — 150.00 100.00% 925.00

本次股权转让经公司股东审议通过， 本次股权转让完成后，皓元化学变更为

安戌医药的全资子公司。

3、2014 年 12 月，第一次增资

2014 年 12 月 16 日，公司通过股东会决议，同意公司注册资本由 150 万元

增加至 230.7692 万元，新增的 80.7692 万元注册资本由真金投资、景嘉创业以货

币资金方式认缴，增资价格为每 1 元出资额 24.76 元。

2015 年 1 月 5 日， 上海兆信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》 （兆

会验字[2015]第 Y0003 号）对本次增资情况进行了审验，截至 2014 年 12 月 22

日，皓元化学已收到股东真金投资、景嘉创业缴纳的新增注册资本合计 80.7692

万元，均为货币出资……
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