公告日期：2021-04-26

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券
陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开陕西
诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837281 诺维北斗 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（西安）律师事务所陈洁、葛君律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

对公司董事会 2020 年度各项工作进行分析和总结，并对 2021 年度工作进行
规划和安排。
（二）审议《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

审议公司 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

对公司监事会 2020 年度各项工作进行分析和总结，并对 2021 年度工作进行
规划和安排。
（四）审议《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，并结合经审计的财务报表数据编制了 2020 年年度财务决算报告。
（五）审议《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，并结合 2021 年度发展计划编制
了 2021 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
公司拟在股东大会授权的范围内使用部分闲置资金购买理财产品。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》基于公司自身经营方向及长期战略规划的需要，综合考虑市场发展趋势及公司所处发展阶段，为了更好地经营管理，提升公司决策效率，降低公司营运成本，优化资源配置，促进公司长远发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让……
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