公告日期：2017-02-13

公告编号：2017-010

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：中信证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

财务总监辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年2月3日收到财务总监王东女士递交的

辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。

王东女士辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

因个人原因，财务总监王东女士辞去公司一切职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王东女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的财务管理制度和内控制度，王东女士的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。为确保财务工作的延续和完整，公司财务工作暂由董事长王蓓蓓女士代为履行，同时公司已启动财务总监的新聘工作。公司对王东女士在担任公司财务总监期间 公告编号：2017-010

所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

（二）《王东女士的辞职报告》。

特此公告。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2017年2月13日

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