公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-058

证券代码：837281 证券简称：诺维北斗 主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月15日上午10:00

2.会议召开地点：西安市航天经济技术开发区神舟四路 239号

2幢 5 层东公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王蓓蓓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程》及《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

公告编号：2017-058

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2017年11月29日在全国股转系统指定的

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2017-056）。

2．回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东王蓓蓓、刘晓雅回避表决，回避股数为8,160,000股。

3. 议案表决结果：

同意股数 2,340,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东

公告编号：2017-058

大会决议》。

特此公告。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月15日

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