公告日期：2017-11-16

公告编号： 2017-032

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证券代码： 837282 证券简称：赛能杰 主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 01 日 09:00

结束时间： 2017 年 12 月 01 日 11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规

范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准

或履行必要的程序。

公告编号： 2017-032

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 27 日， 股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享受此权利，

在股权登记日卖出证券的投资者不享受此权利），股东可以书面形式

委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：赛能杰高新技术股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

1.《关于修改公司章程的议案》

以上议案的具体内容详见公司于 2017 年 11 月 16日在全国股份

转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的公

司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号： 2017-031）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本

次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委

托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

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(二)登记时间: 2017 年 11 月 30 日 8:30 至 17:00

(三)登记地点:

赛能杰高新技术股份有限公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

1.联系地址：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学会议中心

一层

2.联系人：武艳群

3.联系电话： 010-82382158

4.传真： 010-82381291

5.电子邮箱： snj@thermonergy.com

(二)会议费用： 与会股东交通费、食宿费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日

业执照复印件。

临时提案请于会议召开十天前提交。

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