公告日期：2016-06-17

证券代码：837282 证券简称：赛能杰 主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

赛能杰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年5月20日下午在公司会议室召开并形成会议决议，因公司于2016年6月6日方正式完成挂牌程序，现补充公告如下：

一、会议召开和出席情况

公司第三届董事会第九次会议于2016年5月20日下午13时在公司会议室召开。本次会议于 2016年 5月 10 日将会议通知及相关议案书面通知各董事，本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司相关人员列席会议。

二、议案审议情况

会议由董事长刘洪先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司2015年度审计报告》；

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限公司2015年度审计报告》。

议案表决情况：五票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司2015年关联方资金占用情况专项说明》；该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于赛能杰高新技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

议案表决情况：四票同意，零票反对。

回避表决情况：关联董事刘洪对本议案回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

议案表决情况：五票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

议案表决情况：五票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

议案表决情况：五票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司2016年度财务预算报告》；

议案表决情况：五票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》；

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2015年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

议案表决情况：五票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于预计2016年公司日常性关联交易的议案》；

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限公司关于预计 2016 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-004）。议案表决情况：四票同意，零票反对。

回避表决情况：关联董事刘洪对本议案回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限公司关于续聘2016 年度审计机构的公告》（公告编号：2016-005）。

议案表决情况：五票同意，零票反对。……
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