
公告日期:2016-06-22
证券代码:837282 证券简称:赛能杰 主办券商:兴业证券
赛能杰高新技术股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年6月21日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:刘洪董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100%。
二、议案审议事项
(一)审议通过《公司2015年度审计报告》;
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《赛能杰高新技术股份有限公司2015年度审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《公司2015年关联方资金占用情况专项说明》;1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于赛能杰高新技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
关联股东刘洪对本议案回避表决。
(三)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》;
1.议案内容:
《公司2015 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
议案表决情况:同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》;
1.议案内容:
《公司2015 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
议案表决情况:同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2015年度财务决算报告》;
1.议案内容:
《公司2015年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
议案表决情况:同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司2016年度财务预算报告》;
1.议案内容:
《公司2016年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
议案表决情况:同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。