公告日期：2016-09-14

证券代码：837282 证券简称：赛能杰 主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘洪董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选王会中先生为公司董事的议案》

1.议案内容

鉴于陆钢先生因个人原因于8月19日提出辞去公司董事职务。

为保证董事会工作正常运行，拟推选王会中先生担任公司董事。任期自2016年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(二)审议通过《关于补选刘焱女士为公司监事的议案》

1.议案内容

鉴于王会中先生因工作原因于8月19日提出辞去公司监事会主席职务。为保证监事会工作正常运行，拟推选刘焱女士担任公司监事。

任期自2016年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(三)审议通过《关于补选王丰先生为公司监事的议案》

1.议案内容

鉴于钱辉华女士因工作原因于8月19日提出辞去公司监事职务。

为保证监事会工作正常运行，拟推选王丰先生担任公司监事。任期自2016年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

(四)审议通过《关于追加确认公司2016年半年度日常性关联交易超出预计额度的议案》

1.议案内容

该议案的具体内容详见公司于 2016 年8月26日在全国股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追加确认公司2016年半年度日常性关联交易超出预计额度的议案》（公告编号：2016-019）。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东刘洪先生对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《赛能杰高新技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2016年9月14日

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