公告日期：2018-01-05

公告编号： 2018-001

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证券代码： 837282 证券简称： 赛能杰 主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

赛能杰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第十九次会议于 2018 年 1 月 3 日上午在公司会议室召开并形成会

议决议，现公告如下：

一、会议召开和出席情况

公司第三届董事会第十九次会议于 2018 年 1 月 3 日上午 9 时在

公司会议室召开。本次会议于 2017 年 12 月 24 日将会议通知及相关

议案书面通知各董事，本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司相关人员

列席会议。

二、议案审议情况

会议由董事长刘洪先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议

案：

（一） 审议通过《 关于在江苏省江阴市成立控股子公司的议案》

议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限

公司对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号： 2018-002）。

议案表决情况： 5 票同意， 0 票反对，０票弃权。

公告编号： 2018-001

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回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限

公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2018-003）。

议案表决情况： 5 票同意， 0 票反对，０票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件：

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日

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