公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-037

证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：国泰君安

北京联创信安科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 30 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郭彦辉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任孙德昌先生为公司董事会秘书、财务负责人》议案1.议案内容：

本公司董事会于 2021 年 10 月 11 日收到董事会秘书、财务总监范景女士递

交的辞职报告，自 2021 年 10 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公

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司股份。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任孙德昌先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

孙德昌，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大

学，政治学与经济学双学位，本科学历。2009 年 7 月至 2015 年 5 月，就职于北

京第六感官科技文化交流有限公司，历任会计、项目经理；2015 年 5 月至 2016

年 11 月，自主创业；2016 年 11 月至 2017 年 5 月，就职江海证券北京分公司东

三环南路营业部，任机构业务部经理；2017 年 5 月至 2021 年 7 月，就职于北京

鼎普科技股份有限公司，历任证券代表、财务证券部经理、总部四区总经理；2021年 7 月至今，任北京联创信安科技公司总裁助理、证券事务总监。

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名张彦朝先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2021 年 10 月 11 日收到董事范景女士递交的辞职报告，自

股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张彦朝先生为公司新任董事。

张彦朝，男，1986 年生，现任公司 CTO。华北电力大学能源与大数据方向博

士学位。贵州大学大数据学院客座教授、华北电力大学大数据智能研究院院长助理/特聘研究员、北京地铁大数据顾问。专注于技术难点攻克、聚焦行业和市场布局，主导了公司核心产品-行业超融合云计算平台的构建与实现。曾任长春轨道交通集团项目总监，曾参与国防科技大学/长城银河联合发起的基于飞腾架构

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的国产化存储项目、神威国产化 S3 存储开发项目。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 10 月 26 日，在公司第三会议室召开 2021 ……
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