公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-046

证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：国泰君安
北京联创信安科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭彦辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
33,557,300 股，占公司有表决权股份总数的 97.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-046

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名郭彦辉、张彦朝、景春林、李永刚、孙德昌为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 33,557,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名吴海锋、魏莎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公告编号：2021-046

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 33,557,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭彦辉 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

景春林 董事 任职 202……
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