公告日期：2022-04-21

证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：银河证券
北京联创信安科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴海锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事吴海锋因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务报表审计报告》议案
1.议案内容：

审议由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《北京联创信安公告编号：2022-005 技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对《2021 年年度报告》
及《2021 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披
露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《北京联创信安科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度监事事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由监事会主席吴海锋代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

经本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年度
的财务报表审计后确认，本公司 2021 年度净利润为 574.53 万元。

本公司年初未分配利润为-804.3 万元，年末未分配利润为 -229.81 万元。
公司拟 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《北京联创信安科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况汇总表的专项说明》议案
1.议案内容：

核查 2021 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，确认
专项审核报告内容。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.……
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