公告日期：2023-05-23

证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：银河证券
北京联创信安科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：郭彦辉
5.会议主持人：郭彦辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,557,300 股，占公司有表决权股份总数的 97.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：

北京联创信安科技股份有限公司 2022 年年度审计报告及摘要按照企业会计准则的规定编制，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告
客观地反映了公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的财务及经营状况，并
由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营能力重大不确定性事项段的无保留意见的《审计报告》中兴华审字（2023）第 013753 号。
2.议案表决结果：

同意股数 33,557,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.14%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
（二）审议通过《2022 年度年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露
于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《北京联创信安科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,557,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.14%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京联创信安科技股份有限公司章程》及相关法律规定，结合公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《北京联创信安科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,557,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.14%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京联创信安科技股份有限公司章程》及相关法律规定，结合公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《北京联创信安科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,557,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.14%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度财务报表审计报告，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。