公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-006

证券代码：837284 证券简称: 诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2021 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、 采购材料及

燃料和动力、 动力 1,200,000 744,028.26

接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

孙艳军夫

妇、孙艳民

其他 夫妇替公司 60,000,000 41,000,000

担保及提供

财务资助

合计 - 61,200,000 41,744,028.26 -

（二）基本情况
1、交易基本情况

公告编号：2021-006

向锡山区优诚五金厂采购五金配件及电 120 万元；孙艳军夫

妇及孙艳民夫妇以个人名义为公司贷款向银行提供保证或其他方
式的担保或直接提供财务支持约 6000 万元。
2、关联关系

锡山区优诚五金厂的经营者为公司董事姚春媚。

孙艳军持有公司 29.30%股份，为公司董事长。

孙艳民持有公司 29.30%股份，为公司董事兼总经理。

岳文丽与公司董事长孙艳军为夫妻关系。

姚春媚为公司董事兼董事会秘书，与孙艳民为夫妻关系。
3、关联方基本情况

锡山区优诚五金厂，住所地锡山区安镇街道厚安路 78 号，个体
工商户，经营者为姚春媚，经营范围为五金、配电开关控制设备的
制造、加工。

孙艳军持有公司 29.30%股份，为公司董事长。

孙艳民持有公司 29.30%股份，为公司董事兼总经理。

岳文丽与公司董事长孙艳军为夫妻关系。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日公司召开的第二届董事会第十一次会议审议

了该议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2021-006

三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司向锡山区优诚五金厂采购的零星配件基本上是标准件，交
易时参照同时期、类似产品的市场价格定价。

使用锡山区优诚五金厂的电，按供电公司供电价格加 5%开票税

费为依据定价。

孙艳军夫妇、孙艳民夫妇为公司贷款作保证或以自有资产作担
保，不收取担保费用。

孙艳军夫妇、孙艳民夫妇借款给公司短暂使用，其利息以不高于
同期银行贷款利息为标准定价。
（二）成交价格与市场价格差异较大的原因（如适用）
不存在较大差异。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需
要，签相关协议或下采购单。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

因零星小额五金配件类的采购，如到其他五金市场采购路途
较远且大部份无法提供正规发票，而锡山区优诚五金厂正好也经

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营五金配件，距公司很近且可开具正规发票……
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