公告日期：2021-05-11

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 05 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙艳军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 34,655,001 股，占公司有表决权股份总数的 96.69%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事孙艳民因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
总经理孙艳民因出差缺席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年年报及摘
要》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,655,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决
（二） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年董事会工
作报告》

1.议案内容：

2020 年董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 34,655,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决
（三） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年财务决算》
1.议案内容：

2020 年财务决算

2.议案表决结果：

同意股数 34,655,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决
（四） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2021 年财务预算》
1.议案内容：

2021 年财务预算

2.议案表决结果：

同意股数 34,655,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决
（五） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年利润分配
案》

1.议案内容：

2020 年不分配股利

2.议案表决结果：

同意股数 34,655,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决
（六） 审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年
审计机构》

1.议案内容：

继续聘请大华会计师事务所为公司 2021 年审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 34,655,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决
（七） 审议通过《向银行等金融机构贷款》

1.议案内容：

2021 年预计销售将大幅增长，并且也开拓了内销市场，公司垫支增加，流动资金会出现短缺，预计 2021 需向金融机构贷款 4500 万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。