公告日期：2026-05-08

证券代码：837284____证券简称：诚优股份____主办券商：国联民生承销保荐
无锡诚优专用器材股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

会议室
3.会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙艳军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 28,916,001 股，占公司有表决权股份总数的 80.68%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理、财务负责人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年年报及摘
要》

1.议案内容：

2025 年年报及摘要

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,916,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年董事会工
作报告》

1.议案内容：

2025 年董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,916,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年利润分配
案》

1.议案内容：

2025 年不分配利润

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,916,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2026 年审计机构》

1.议案内容：

该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,916,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《向银行等金融机构贷款》

1.议案内容：

该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司预计贷款公告》（公告号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,916,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托
理财》

1.议案内容：

该议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司委托理财的公告》（公告号：2026-006）。

2.议案表决结……
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