公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-003

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次大会由董事会召集。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《无锡诚优专用器材股份有限公司章程》及其他法律法规的要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议现场召开

公告编号：2023-003

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837284 诚优股份 2023 年 1 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司拟变更会计师事务所》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司拟变更会计师事所务公告》（公告编号：2023-001）
（二）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年预计日常关

公告编号：2023-003

联交易》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司关于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙艳军、孙艳民、孙艳丽、孙强、姚洪文
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续； 股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（二） 登记时间：2023 年 2 月 1 日 9:00 前

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2023-003

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：姚春媚

联系电话：0510-88788593 传真：0510-88786555

联系地址：无锡市锡山区安镇厚安路 78 号 （邮政编码：214105）
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

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