公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-016

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 09 月 04 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙艳军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 24,842,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.32%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-016

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事花义江因工作原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理孙艳民、财务总监邓建兵列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，无锡诚优专用器材股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-15,189,852.07 元，达到公司股本总额 35,840,001 元的三分之一。

亏损主要原因为贸易战及受疫情影响，公司外销业务受到影响，为降低贸易战对公司的影响，公司近几年开拓了内销市场，但内销毛利较低，在现有产能内还不能实现盈利。

针对亏损情况，公司采取以下措施
1.外贸业务相对内销毛利较高，公司从 2023 年底已增加外贸方面的推广，除维护原有客户外，公司指定专人负责外贸新客户业务的开拓，目前已有相关外商到公司考察。

2. 调整内销结构，以提高公司整体毛利率。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,842,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号：2024-016

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 备查文件目录
《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
无锡诚优专用器材股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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