公告日期：2025-04-18

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券
无锡诚优专用器材股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 04 月 17 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以文件及信
息方式通知
5.会议主持人： 董事长孙艳军先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他法律法规要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年年报及摘要》
1.议案内容：

2024 年年报及年报摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年董事会工作报告 》
1.议案内容：

2024 年董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年财务决算》1.议案内容：

审议经审计的 2024 年财务报表及附注。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年财务预算》1.议案内容：

2025 年财务预算

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年利润分配案》
1.议案内容：

2024 年不分配利润

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构 》
1.议案内容：

公司聘请的北京中名国成师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2025年继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《向银行等金融机构借款》
1.议案内容：

2025 年公司将扩大外销市场份额，基本维持国内销售，按照
2025 年预算，预计 2025 年需向金融机构借款不超过 6000 万。

提请股东大会授权董事长孙艳军先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

提请股东大会授权董事长孙艳军先生自本议案通过之日起至
2025 年股东大会决议日止的期间内与合作银行签署期限不超过三年额度不超过 6000 万元的贷款合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财 》
1.议案内容：

为了提高资金使用效率，公司拟……
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