公告日期：2025-10-31

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡诚优专用器材股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次会议由第四届董事会第四次会议提请召开
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、通知符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无锡市锡山区安镇街道厚安路 78 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837284 诚优股份 2025 年 11 月
10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 修改《公司章程》 √

2 修订公司部分管理制度 √

3 修订监事会议事规则 √

一、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新
<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司
拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）
上披露的《无锡诚优专用器材股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）

二、鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配
套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，具体
内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无锡诚优专用器材股份有
限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）、《无锡诚优专用器材股
份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-022）、《无锡诚优专用器
材股份有限公司关联交易制度》（公告编号：2025-024）、《无锡诚优
专用器材股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-025）、《无

锡诚优专用器材股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-026）、
《无锡诚优专用器材股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公
告编号：2025-032）、《无锡诚优专用器材股份有限公司募集资金管理
制度》（公告编号：2025-033）、《无锡诚优专用器材股份有限公司承
诺管理制度》（公告编号：2025-034）、《无锡诚优专用器材股份有限
公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

三、具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无锡……
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