公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-037

证券代码：837284_____证券简称：诚优股份____主办券商：国联民生承销保荐
无锡诚优专用器材股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日，书
面和信息方式发出。

5.会议主持人：孙艳军

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及其他法律法规要求。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-037

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《修改公司章程》
1.议案内容：

修改公司章程，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无锡诚优专用器材股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《修订公司部分管理制度》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无锡诚优专用器材股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）、《无锡诚优专用器材股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-022）、《无锡诚优专用器材股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《无锡诚优专用器材股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《无锡诚优专用器材股份有限公司对外投资管理制度》（公

公告编号：2025-037

告编号：2025-026）、《无锡诚优专用器材股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）、《无锡诚优专用器材股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）、《无锡诚优专用器材股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-034）、《无锡诚优专用器材股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《修订仅需董事会审议的部分管理制度》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无锡诚优专用器材股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-027）、《无锡诚优专用器材股份有限公司财务制度》（公告编号：2025-028）、《无锡诚优专用器材股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029）、《无锡诚优专用器材股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）、《无锡诚优专用器材股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2025-037

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

因公司章程及其他部份制度修改需要提交股东会审议通过，提请召开 2025 年第二次临时……
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