公告日期：2025-11-18

证券代码：837284_____证券简称：诚优股份_____主办券商：国联民生承销保荐
无锡诚优专用器材股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙艳军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 25,332,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.68%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理及财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《修改公司章程》

1.议案内容：

依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部份条款，具体祥见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《无锡诚优专用器材股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,332,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《修订公司部分管理制度》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无锡诚优专用器材股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）、《无锡诚优专用器材股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-022）、《无锡诚优专用器材股份有限公司关联交易制度》（公告编号：2025-024）、《无锡诚优专用器材股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-025）、《无锡诚优专用器材股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-026）、《无锡诚优专用器材股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）、《无锡诚优专用器材股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）、《无锡诚优专用器材股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-034）、《无锡诚优专用器材股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,322,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《修订监事会议事规则》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对监事会议事规则进行修订。具体内容详见公司同日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《无锡诚优专用器材股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,332,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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