公告日期：2026-04-17

证券代码：837284_____证券简称：诚优股份_____主办券商：国联民生承销保荐
无锡诚优专用器材股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以信息
和文件发出

5.会议主持人：孙艳军

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及其他法律法规要求。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年年报及摘要》
1.议案内容：

2025 年年度报告及年报摘要
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年董事会工作报告
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年财务决算
暨审计报告》
1.议案内容：

2025 年财务报表及附注
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2026 年财务预算》1.议案内容：

2026 年财务预算
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年利润分配案》
1.议案内容：

2025 年度不分配利润
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构》
1.议案内容：

公司聘请的北京中名国成师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2026 年继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《向银行等金融机构贷款》
1.议案内容：

为保证公司正常生产经营活动展开，公司拟向银行申请总额度不超过 6000 万元的贷款。具体银行、各银行借款金额、担保抵押方式、利率等内容授权公司董事长与各银行商谈确定。 自决议生效之日起至 2026 年年度股东会召开日止，授权董事长孙艳军先生代表公司与
银行签定借款期限不超过三年额度不超过 6000 万的相关合同。在经股东会审议通过的年度授信额度内，授权董事长孙艳军先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的法律、经济责任由公司承担。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟利用……
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