公告日期：2026-04-17

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡诚优专用器材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东会由第四届董事会第五次会议提请召集。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开由第四届董事会第五次会议提议，会议的召集、通知符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837284 诚优股份 2026 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
北京安理（上海）律师事务所
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

无锡诚优专用器材股份有限公司

1 √

2025 年年报及摘要

无锡诚优专用器材股份有限公司

2 √

2025 年董事会工作报告

无锡诚优专用器材股份有限公司

3 √

2025 年利润分配案

续聘北京中名国成会计师事务所

4 （特殊普通合伙）为 2026 年审计 √

机构

5 向银行等金融机构贷款 √

无锡诚优专用器材股份有限公司

6 √

利用闲置资金委托理财

无锡诚优专用器材股份有限公司

7 √

2026 年预计关联交易

无锡诚优专用器材股份有限公司

8 √

2025 年监事会工作报告

追认2025年度日常性关联交易超

9 √

额部分

1、 审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2025 年年报及摘

要》

该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材

股份有限公司 2025 年年度报告》（公告号：2026-00……
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