公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-010

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡诚优专用器材股份有限公司关于追认 2025 年度日常性关联交易
超额部分的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2025 年 4 月 17 日，公司召开的第四届董事会第二次会议，审议了《无锡
诚优专用器材股份有限公司 2025 年预计关联交易》，该议案于 2025 年 5 月 8
日召开的 2024 年年度股东会审议通过。该议案审议 2025 年预计发生日常关联
交易 7545 万元，其中采购材料及电费 45 万元，接受财务资助及关联方为公司
贷款提供担保为 7500 万元。

因 2025 年第四季度接到 1600 万大单，该种产品为第一次生产，加工强度
较大，使用电力及其他辅助材料增加，导致关联采购超出年初预计数，年初对
部分日常关联交易预计为 45 万元，实际发生 58.94 万元，对超出部分进行追
认。
（二）表决和审议情况

该议案已由第四届董事会第五次会议审议，因该议案非关联董事不足三 人，该议案需提交 2025 年年度股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2026-010

名称：锡山区优诚五金厂

住所：锡山区厚安路 78 号

注册地址：锡山区厚安路 78 号

注册资本：--

主营业务：五金、配电开关控制设备的制造、加工。

控股股东：姚春媚

实际控制人：姚春媚

关联关系：锡山区优诚五金厂经营者为公司董事、董秘。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司向锡山区优诚五金厂采购的零星配件，大部分是网上定购的，可参照 网上交易价格，未在网上交易的，交易时参照同时期、类似产品的市场价格定 价。
（二）交易定价的公允性

采购五金配件参考网上价格及同时期类似产品的市场价格，不存在较大 价差，价格公允。电费以供电公司结算价格为基准，价格公允
四、交易协议的主要内容

根据业务开展情况的需要，签订相关协议或下采购单。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

零星采购五金配件等
（二）本次关联交易存在的风险

不存在风险

公告编号：2026-010

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。
六、备查文件
《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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