公告日期：2020-04-16

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会经第二届董事会第六次会议审议通过，由董事会召集召开。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开由第二届董事会第六次会议提议，会议的召集、通知符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837284 诚优股份 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京金城同达（上海）律师事务所委派律师（如
有）。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2018 年年报及年报摘要》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《无锡诚优专用器材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）
（二）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2019 年董事会工作报告》议案

2019 年董事会工作报告
（三）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2019 年财务决算》议案

2019 年财务决算
（四）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年财务预算》议案

2020 年财务预算
（五）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2019 年利润分配案》议案

2019 年年度不分配利润
（六）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构》议案

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年公司审计机构。
（七）审议《向银行等金融机构贷款》议案

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司向银行等金融机构贷款的公告》（公告编号：2020-009）
（八）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财》议案

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财》（公告编号：2020-005）
（九）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项自查报告》议案

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（公告编号：2020-008）。
（十）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司 2019 年监事会工作报告》议案

2019 年监事会工作报告
（十一）审议《无锡诚优专用器材股份有限公司章程修改案》议案
本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）
（十二）审议《预计 2020 年日常性关联交易》议案

本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司关于预计 2020 年……
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