公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-017

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙艳军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 28,152,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.55%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的

公告编号：2020-017

优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事花义江因工作安排缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理孙艳民、财务负责人邓建兵列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司变更公司注册地》
的议案

1.议案内容：

公司新厂房建设已基本结束，正着手验收工作。为方便办理验收手续及方便客户验厂，需要变更注册地。因注册地变更需要修改公司章程第三条。

2.议案表决结果：

同意股数 28,152,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决。

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三、 备查文件目录
《无锡诚优专用器材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
无锡诚优专用器材股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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