公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-009

证券代码：837287 证券简称：微诺时代 主办券商：天风证券
微诺时代（北京）科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2021
年 4 月 8 日审议并通过：

提名邱军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 15,697,900 股，占公司股本的 78.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名李崇辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱海燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,100 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名文曙东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓利民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2021-009

象。

提名李韩英女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长邱军先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 4
月 8 日审议并通过：

提名邹永强先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邹永强先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《微诺时代（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》，
《微诺时代（北京）科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2021-009

微诺时代（北京）科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 12 日

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