公告日期：2025-06-06

证券代码：837287 证券简称：微诺时代 主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场投票的方式在微诺时代（北京）科技股份有限公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837287 微诺时代 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京迅腾律师事务所见证律师。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2025 年度财务预算报告》 √

《2024 年年度报告及 2024 年年度

5 √

报告摘要》

6 《关于委托理财的议案》 √

议案 1、《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024
年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年度董事会
工作报告》。

议案 2、《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024
年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年度监事会
工作报告》。

议案 3、《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年
的收入和支出情况进行核算分析，形成《2024 年度财务决算报告》。

议案 4、《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年
的收入和支出情况进行了预测，形成《2025 年度财务预算报告》。

议案 5、《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2024
年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。内容详见与本公告同日披露于

全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neep.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-010）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

议案 6、《关于委托……
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