公告日期：2025-06-27

证券代码：837287 证券简称：微诺时代 主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼-2 层-207 室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 46,789,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,789,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,789,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,789,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,789,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。内容详见 2025 年
6 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neep.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,789,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。