公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-024

证券代码：837287 证券简称：微诺时代 主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-024

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 1 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837287 微诺时代 2025 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订<公司章程>的议案 √

公告编号：2025-024

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导
意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套
业务规则的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上披露的《公司章程（草
案）》（公告编号：2025-023）
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身 份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复

公告编号：2025-024

印件）、股东账户卡和 股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、 加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 31 日 9：30-10：00

（三） 登记地点：微诺时代（北京）科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一）……
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