公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-009

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 （2024）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

提供财务资助 1000 10,000,000 5,000,000 因公司发展需要，需要
其他 万 元, 更多流动资金，融资需
求增加。

合计 - 10,000,000 5,000,000 -

（二） 基本情况

为确保公司运营活动的稳健进行，拟于 2025 年度内向公司实际控制人艾建中先
生进行资金拆借，金额预计为人民币 10,000,000.00 元，拆借利率设定为 2.8%。该

公告编号：2025-009

利率的确定综合考虑了当前市场资金成本、同行业拆借利率水平以及相关法律法规 对于关联交易定价的规范要求，旨在确保交易的公平性与合理性，同时保障公司资 金运用的高效与合规。

独立董事对《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见如下：

公司 2025 年度拟与关联方开展的日常性交易，系基于正常生产经营需求，交易
类型及规模符合行业特性及历史惯例，具有商业合理性和持续性。

本次预计 2025 年日常性关联交易不会对公司独立性构成重大影响，不存在损害
非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。

综上，同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事艾建中、艾建国回避本次表决。

该议案须提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

为确保公司运营活动的稳健进行，拟于 2025 年度内向公司实际控制人艾建中先
生进行资金拆借，金额预计为人民币 10,000,000.00 元，拆借利率设定为 2.8%。该 利率的确定综合考虑了当前市场资金成本、同行业拆借利率水平以及相关法律法规 对于关联交易定价的规范要求，旨在确保交易的公平性与合理性，同时保障公司资 金运用的高效与合规。

艾建中先生除收取 2.8%的利息外，不附加任何额外费用或条件。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价符合市场定价标准。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本交易预计概况如下：本公司预计将于 2025 年与艾建中先生（视实际情况而

定）签……
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