公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-012

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：线下现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席卢士梅女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高 压科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏迪威高压科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为更好满足公司经营战略发展的需要，扩大生产经营规模，进一步提升公

公告编号：2025-012

司核心竞争力，公司拟进行股票定向发行，优化公司财务结构，增强公司的盈 利能力，并更好的保障公司持续健康发展。

本次发行股票数不超过 216.1 万股，发行价格为 3.08 元/股，预计募集资
金不超过 665.588 万元，本次股票发行所募集资金将用于补充公司流动资金， 详见附件。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事薛祥回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议
案》
1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行方案，公司与本次定向发行对象签署附生效条 件的股票认购协议，约定股份认购具体事宜及协议双方的权利义务，协议在双 方签署后成立，自本次定向发行经董事会、股东大会批准并取得全国中小企业 股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事薛祥回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东对本次股票定向发行无优先认购权的议案》1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行方案，本次定向发行对现有股东不做优先认购 安排，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事薛祥回避表决。

公告编号：2025-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江 苏迪威高压科技股份有限公司拟增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的公 告》（公告号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议
案》
1.议案内容：

公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存储、管理公司本次 定向发行的募集资金，并与主办券商、募集资金专项账户银行签署符合监管要 求的募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业……
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