公告日期：2025-03-18

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837289 迪威高压 2025 年 3 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（上海）律师事务所的两名律师为见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

随着公司的业务拓展，为进一步提升公司的核心竞争力，吸引和留住优秀 人才，公司董事会提名将何永波、庄曼曼、钱晓敏、邓毓、王婕、王春阁、孙 平、陶宝东、薛冲、李辉、赵晋军、冉福德认定为公司核心员工，鼓励和稳定 对公司未来发展具有核心作用的员工，提高员工的工作积极性和创造力。

上述核心员工邓毓、王春阁和孙平系公司现有在册股东，回避表决。
（二）审议《关于公司<定向发行说明书>的议案》

为更好满足公司经营战略发展的需要，扩大生产经营规模，进一步提升公 司核心竞争力，公司拟进行股票定向发行，优化公司财务结构，增强公司的盈 利能力，并更好的保障公司持续健康发展。

本次发行股票数不超过 216.1 万股，发行价格为 3.08 元/股，预计募集资
金不超过 665.588 万元，本次股票发行所募集资金将用于补充公司流动资金， 详见附件《定向发行说明书》。

本次定向发行认购对象之一为股东艾建中、艾建华的关联方，关联股东艾 建中、艾建华及其一致行动人张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（有限合伙） 回避表决。

本次定向发行认购对象薛祥、邓毓、王春阁、孙平、姚萍萍、董明和刘红 芳系公司现有股东，回避表决。
（三）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》
根据公司本次股票定向发行方案，公司与本次定向发行对象签署附生效条 件的股票认购协议，约定股份认购具体事宜及协议双方的权利义务，协议在双 方签署后成立，自本次定向发行经董事会、股东大会批准并取得全国中小企业 股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的函后生效。

本次定向发行认购对象之一为股东艾建中、艾建华的关联方，关联股东艾 建中、艾建华及其一致行动人张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（有限合伙） 回避表决。

本次定向发行认购对象薛祥、邓毓、王春阁、孙平、姚萍萍、董明和刘红 芳系公司现有股东，回避表决。
（四）审议《关于公司在册股东对本次股票定向发行无优先认购权的议案》

根据公司本次股票定向发行方案，本次定向发行对现有股东不做优先认购 安排，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

本次定向发行认购对象之一为股东艾建中、艾建华的关联方，关联股东艾 建中、艾建华及其一致行动人张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（有限合伙） 回避表决。

本次定向发行认购对象薛祥、邓毓、王春阁、孙平、姚萍萍、董明和刘红 芳系公司现有股东，回避表决。

（五）审议《关于拟增加公司注册资本并……
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