公告日期：2025-03-27

江苏迪威高压科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长艾建中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数38,299,860 股，占公司有表决权股份总数的 80.7363%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

表决结果：同意股数 38,299,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

表决结果：同意股数 38,299,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议
案》；

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏迪威高压科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号：2025-003）及《江苏迪威高压科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-004）
表决结果：同意股数 38,299,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

表决结果：同意股数 38,299,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2025年经营业绩期望数量化后，提出 2025 年的财务预算计划。

表决结果：同意股数 38,299,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至下……
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