
公告日期:2025-05-16
公告编号:2025-039
证券代码:837289 证券简称:迪威高压 主办券商:东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通
过:
提名艾建中先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,172,560 股,占公司股本的 69.9279%,不是失信联合惩戒对象。
提名艾建国先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名茅卫兵先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000 股,占公司股本的 0.2108%,不是失信联合惩戒对象。
提名游晓燕女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名田宗刚先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2025-039
田宗刚,男,1973 年 10 月 1 日出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
1997 年 7 月至 2004 年 7 月,任大冶特殊钢股份有限公司会计;2004 年 8 月至 2005
年 11 月,任上海人民企业(集团)有限公司财务经理;2005 年 12 月至 2009 年 5 月,
任深圳市创鸿电子有限公司财务总监;2009 年 6 月至 2014 年 7 月,任深圳市万泰电
路有限公司财务总监;2014 年 8 月至 2015 年 3 月,任深圳市行云商业保理有限公司
副总经理;2015 年 4 月至 2015 年 7 月,任武汉默联有限公司财务负责人;2015 年 8
月至 2018 年 10 月,任武汉默联股份有限公司财务负责人、董事会秘书;2018 年 11
月至 2020 年 1 月,任微创云企(北京)网络技术有限公司财务总监;2020 年 3 月至
2021 年 1 月,任广东金添动漫股份有限公司财务总监;2023 年 5 月至 2025 年 2 月,
任惠州市特创电子科技股份有限公司财务负责人;2025 年 2 月至今,任四川垣麒科 技有限公司财务总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
按照《公司法》及《公司章程》有关规定,上述董事选举为公司正常换届,是公 司治理的正常需求,公司董事会将一如既往履行职责,不会对公司生产、经营产生不 利影响。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》有关规定,上述董事选举为公司正常换届,是公 司治理的正常需求,公司董事会将一如既往履行职责,不会对公司生产、经营产生不 利影响。
公告编号:2025-03……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。