公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-069

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长艾建中先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,422,360 股，占公司有表决权股份总数的 77.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-069

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏迪威高压科技股份有限公司拟修订＜公司章程＞的公告》（公告号：2025-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2024年度的财务状况及经营成果，公司拟在 2025 年度续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告号：2025-063）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-069

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号:2025-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,422,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。