公告日期：2026-04-02

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长艾建中先生

6.会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人陈美娟女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高 压科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关 规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会
编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部治理 文件的有关规定，结合公司总经理 2025 年度的工作实际情况，公司总经理编 制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司 2025 年年度报告的财务数据经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《非上市公众公司 信息年管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相 关规定编制了 2025 年年度报告及其摘要，董事会批准并同意对外报送。本次 年度报告存在商业秘密豁免披露的情形，公司已严格按照内部管理要求进行登 记，并经董事长审批通过。

详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江 苏迪威高压科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告号：2026-007）及《江 苏迪威高压科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告号：2026-008）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2025 年年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来
发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2026 年经营 业绩期望数量化后，提出 2026 年的财务预算计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《 2025 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度审计报告及财务报表。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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