公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-011

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

提供财务资助、实控人 160,000,000 0 因公司发展需要，需要
其他 及其配偶为公司借款担 更多流动资金，融资需
保提供无偿担保。 求增加。

合计 - 160,000,000 0 -

（二） 基本情况
（1）为确保公司运营活动的稳健进行，拟于 2025 年度内向公司实际控制人艾建中先生进行资金拆借，金额预计为人民币 10,000,000.00 元，拆借利率设定为 2.5%。

公告编号：2026-011

（2）2026 年度，公司拟向商业银行申请贷款，实控人及其配偶为公司借款担保提供无偿担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

（1）董事会审议与表决情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计
公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，关联董事艾建中、艾建国回避本次表决。

该议案须提交公司股东会审议。

（2）独立董事意见

经审慎核查《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》及相关协议、定价依据等文件，基于独立判断原则，我们认为：

公司 2026 年度拟与关联方开展的日常性交易，系基于正常生产经营需求，交易类型及规模符合行业特性及历史惯例，具有商业合理性和持续性。

上述关联交易事项的审议程序合法合规：公司已提前向独立董事披露关联方关系、交易背景及风险控制措施，议案关联董事已回避表决。

我们独立董事意见认为，本次预计 2026 年日常性关联交易不会对公司独立性构成重大影响，不存在损害非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。

综上，同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

为确保公司运营活动的稳健进行，拟于 2026 年度内向公司实际控制人艾建中先生进行资金拆借，金额预计为人民币 10,000,000.00 元，拆借利率设定为 2.5%，该利率的确定综合考虑了当前市场资金成本、同行业拆借利率水平以及相关法律法规对于关联

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交易定价的规范要求，旨在确保交易的公平性与合理性，同时保障公司资金运用的高效与合规。

艾建中先生除收取 2.5%的利息外，不附加任何额外费用或条件。

实控人艾建中先生及其配偶周红女士为公司贷款提供担保 150,000,000.00 元，不收取任何费用。
（二……
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