公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-013

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025 年 3月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于<江苏迪威高压科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。

2025 年 4 月 2 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<
江苏迪威高压科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。

2025 年 4月 17 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统 ”）
出具了《江苏迪威高压科技股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，全国股转系统依据相关规定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理。

2025 年4 月 25 日，全国股转系统出具了《关于同意江苏迪威高压科技股份有限
公司股票定向发行的函》（股转函［2025］663 号），发行人本次股票定向发行符合全国股转系统的股票定向发行要求，同意发行人本次股票定向发行，本次定向发行不超过2,161,000 股新股，该函自出具之日起 12 个月内有效。

本次发行股票募集资金到位情况已由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
于 2025 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（中喜验资2025Y00031号）。

2025 年 6 月 10 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公告编号：2026-013

公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《江苏迪威高压科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用予以规定。2025年度，公司募集资金的存放、使用、管理不存在违反《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全 国中小企业股份转让系统业务规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 的情形。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，与主办券商东吴证券股份有限公司、存放募集资金的的中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司严格按已有的制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。《三方监管协议》与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（三）募集资金专项账户信息

截至2025年12月31日，公司募集资金专户具体情况如下：

开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 账户状态
（元） （元）

中信银行股份有 8112001013600872717 6,655,880.00 0.00 已注销

限公司苏州分行

（四）募集资金专户注销情况

公司在本次募集资金使用完毕后，已于2025年12月9日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，《募集资金专户三方监管协议》随即终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

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