公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-090

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议地点为本公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾国彪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数38,138,200 股，占公司有表决权股份总数的 79.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-090

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李军华因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理员人员 5 人，列席 4 人，副总经理李军华因工作原因缺
席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2025-084）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,138,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订 <公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,138,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-090

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所
（二）律师姓名：殷豪李宗谕
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
一、经与会董事签字确认的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会决议》；
二、《上海汉盛律师事务所关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2025
年第三次临时股东会的法律意见书》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
董事会
……
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