公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-110

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第四次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 8 月 12 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 8 月 16 日 14:30。

4.原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 8 月 15 日 15:00—2025 年 8 月 16 日
15:00。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、 延期召开股东会会议原因

因统筹工作安排需要，公司拟将原定于 2025 年 8 月 16 日召开的 2025 年第四次临
时股东会日期延期至 2025 年 8 月 19 日，会议审议事项不变。本次股东会的延期召开符
合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 8 月 12 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 14:30。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 8 月 18 日 15:00—2025 年 8 月 19
日 15:00。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

其他相关事项参照公司 2025 年 7 月 30 日披露的公告，公告编号：2025-109。

公告编号：2025-110

四、 其他

除上述情况外，2025 年第四次临时股东会召开方式、会议地点、审议事项等均未发生变更。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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