公告日期：2025-07-30

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长顾国彪

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、

中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25
日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事陈淼、董涛、张大柱的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-097）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨川、张凤翔对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。
其中独立董事过半数，审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中会计专业人士担任。

现选举独立董事杨川、独立董事张凤翔、董事陈亚军担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。并由独立董事杨川任审计委员会主任委员（召集人）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-098）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-099）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-100）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-101）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-102）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-103）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：……
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