公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-095

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已从公司获得并审阅了公司第五届董事会第十一次会议的议案及相关资料，基于独立、客观判断原则 ，现发表独立意见如下：

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监
管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让
系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会及监事，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使的安排，以及根据上述法律法规和相关安排对《公司章程》的修订合理、公允，修订《公司章程》 的决策程序合法合规，《公司章程》的制定及其内容合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东会审议。

公告编号：2025-095

《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监
管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让
系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等内部治理制度决策程序合法合规，相关内容合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东会审议。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
独立董事：杨川 张凤翔
2025 年 7 月 30 日

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