公告日期：2025-07-30

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

二、新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；

三、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等。

前述第一类及第三类未影响实质内容，不作逐条单独赘述，第二类新增章节内容详见公告附件，其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护汉盛(上海)海洋装备技术股 第一条 为维护汉盛（上海）海洋装备技术
份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、 股份有限公司(以下简称“公司”或者“本股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中券法》(以下简称“《证券法》”)及其他相关 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法律、行政法规和规范性文件的规定，制订 法》”）和其他有关规定，制订本章程。
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定，由原有限责任公司整体变更设立 关规定成立的股份有限公司。
的股份有限公司，原有限公司的股东现为
股份公司的发起人。公司在上海市工商行 公司由原上海汉盛船舶技术有限公司全体
政管理局注册登记，取得营业执照。 股东共同作为发起人，以原上海汉盛船舶
技术有限公司 2011 年 7 月 31 日为基准日
的净资产，通过整体变更发起设立。

公司在上海市工商行政管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913100007702482480。

第三条 公司注册名称：汉盛（上海）海 第三条 公司于 2016 年 6 月 6 日在全国中
洋装备技术股份有限公司。 小企业股份转让系统（以下简称“全国股
公司性质：股份有限公司。 转系统”）挂牌。

第四条 公司注册名称：汉盛（上海）海
洋装备技术股份有限公司。

英 文 全 称 ： HANSUN (Shanghai) Marine
Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：上海市张江高科技园 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易
区张衡路 1000 弄 60 号楼。 试验区张衡路 1000 弄 60 号楼，邮政编码：
201203。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。法
定代表人的产生、变更办法与本章程……
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