公告日期：2025-08-21

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长顾国彪先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-117）。
2. 审计委员会意见

半年度报告编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规
定；

半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

审议本议案前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

同意将此议案提交董事会审议。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨川、张凤翔对本项议案发表了同意的独立意见。
5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度审计报告及财务报表>的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年 1-6 月财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《2025 年半年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第ZA14806 号）（公告编号：2025-118）。
2. 审计委员会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年半年度审计报告
及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZA14806 号）是对公司 2025 年 1-6 月实际
财务状况和经营成果的客观反映。

同意将此议案提交董事会审议。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨川、张凤翔对本项议案发表了同意的独立意见。
5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认公司<2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》
1. 议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，公司管理层编制了 2025 年 1-6
月非经常性损益明细表及其附注，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述非经常性损益明细表及其附注进行了审核、鉴证，并出具了《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA14808）。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-119）。
2. 审计委员会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年 1-6 月非经常性
损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA14808）是对公司 2025 年 1-6月非经常性损益情况的客观反映。

同意将此议案提交董事会审议。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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