公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-002
证券代码： 837291 证券简称： 汉盛海装 主办券商： 申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 董事长顾国彪先生
6.会议列席人员： 公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开，所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1. 议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定并结合董事会 2025 年度工作情况，
公司董事会组织编制了 2025 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2025
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年度工作情况。
2. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：
议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-003）。
2. 审计委员会意见
年度报告编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股
份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号
——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含
的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025
年年度的经营成果和财务状况；审议本议案前，未发现参与年报编制和审议的
人员存在违反保密规定的行为。 同意将此议案提交董事会审议。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事杨川、张凤翔对本项议案发表了同意的独立意见。
5. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1. 议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理组织编制了 2025 年度
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总经理工作报告，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会
审议。
2. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
1. 议案内容：
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》。（公告编号： 2026-004）
2. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
1. 议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合
公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案。
议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2026-005）。
2. 回避表决情况
全体董事回避表决。
3. 议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
公告编号： 2026-002
公司现任独立董事杨川、张凤翔对本项议案发表了同意的独立意见。
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