公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-018
证券代码： 837291 证券简称： 汉盛海装 主办券商： 申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开、所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议表决方式
√ 现场投票
√ 网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司同一股东
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应选择现场投票、网络投票方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2026 年 4 月 24 日 14:00。
2、网络投票起止时间： 2026 年 4 月 23 日 15:00—2026 年 4 月 24 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837291 汉盛海装 2026 年 4 月 21 日

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2. 本公司董事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的上海汉盛律师事务所二名律师。
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1 《2025 年度董事会工作报告》 √
2 《2025 年年度报告》 √
3 《独立董事 2025 年度述职报告》 √
4 《2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案》
√
5 《2025 年度财务决算报告》 √
6 《2026 年度财务预算报告》 √
7 《2025 年度权益分派方案》 √
8 《关于确认公司 2025 年度关联交
易的议案》
√
9 《关于续聘公司 2026 年度审计机
构的议案》
√
10 《关于预计 2026 年度申请银行授
信额度的议案》
√
11 《关于 2026 年度使用自有闲置资 √

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金进行投资理财的议案》
12 《关于延长公司申请向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的股东会决议有
效期及授权有效期的议案》
√
议案一：《2025 年度董事会工作报告》
根据相关法律、法规和公司章程的规定并结合董事会 2025 年度工作情况，
公司董事会组织编制了 2025 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2025
年度工作情况。
议案二：《2025 年年度报告》
议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日……
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