公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-008

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟顺和先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席了本次大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所》（2026-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名字金雄先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《监事任命公告》（2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2026-008

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

字金 监事 就任 2026-02-24 2026 年第一次临 审议通过
雄 时股东会会议

四、备查文件

与会股东签字确认的公司《2026 年第一次临时股东会决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 24 日

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