公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-012

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2026-012

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837298 洱海环保 2026 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

议案 1：因公司业务发展需要，现对公司章程中的经营范围进行修订，修订后的经营范围具体内容如下：

环保咨询服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产

公告编号：2026-012

品）；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料生产；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；化肥销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；生物质燃气生产和供应；生物质燃料加工；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；新兴能源技术研发；再生资源销售；再生资源加工；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；燃气汽车加气经营；特种设备检验检测；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；市政设施管理；餐厨垃圾处理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；大气污染治理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；建设工程施工；停车场服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；汽车拖车、救援、清障服务；汽……
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